Kallelse till årsstämma i Simris Alg AB (publ)

SIMRIS ALG AB (PUBL)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Tid: 2017-05-11 klockan 17:00

Plats: Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2017, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 5 maj 2017.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 5 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Anmälan:

Vänligen meddela senast fredagen den 5 maj 2017 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se).

Agenda:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller flera justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

10. Beslut om antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

14. Beslut om emission av teckningsoptioner

15. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen

16. Stämman avslutas

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Anders Laurin utses till stämmans ordförande.

Punkt 9

Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att ett (1) registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt SEK 240 000, varav SEK 120 000 till ordföranden och SEK 60 000 till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Arvode ska inte utgå till ordförande eller ledamot som är anställd i bolaget.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 12

Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 247 593,75 kronor. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B till ett högsta totalt antal av 2 850 000 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i syfte att införskaffa kapital till bolaget för att säkra driften efterföljande verksamhetsår, större marknadssatsningar och investeringar i produktionskapacitet och utveckling.

För beslut i enlighet med detta bemyndigande krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14

Som ett led i bolagets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 285 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. För beslutet föreslås i övrigt att följande huvudsakliga villkor ska gälla.

1. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 % av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under viss mätperiod. Genomsnittlig betalkurs fastställs som ett medeltal av för varje handelsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för aktien på Nasdaq First North under perioden från och med den 12 maj 2017 till och med den 25 maj 2017. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

2. Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år.

3. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell med på en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i punkt 1 ovan och baserat på övriga rådande marknadsförhållanden.

4. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget som inte också är styrelseledamöter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen att minst 1/3 av teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet anställningsår (kalenderår) i bolaget och maximalt 2/3 fördelas till ledande befattningshavare i bolaget.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman fastställer riktlinjerna för valberedningen enligt följande.

Valberedningen ska utses senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma. Representanter för de två största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande ska utgöra valberedning. Bolagets styrelseordförande sammankallar valberedningen och ska utse dess ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte utses till valberedningens ordförande. Om en föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår ska bolagets två största aktieägare i samråd utse en ersättare.

En mer detaljerad instruktion för valberedningen kan presenteras och beslutas om på stämman.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 13 och 14, valberedningens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 9, punkt 12 och punkt 15 liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se, senast tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

Formulär för fullmakt

I anslutning till stämman är alla aktieägare välkomna på visning av algfarmen.

Välkommen på öppet hus

Efter succén i mellandagarna öppnar vi nu upp algfarmen för besökare på nytt! Kom förbi för en guidad tur i odlingarna och en chans att lära dig mer om oss och våra alger. Självklart har vi även gårdsbutik med alla dina favoriter. Vi håller öppet från 10:00 till 16:00 lördag den 25:e mars. Du hittar oss på Herrestadsvägen 24A, Hammenhög, i hjärtat av Österlen. Välkommen!

Öppet hus på algfarmen

I mellandagarna öppnar vi algfarmen för besökare för första gången. Kom och titta på våra odlingar och lär dig mer om alger. Självklart har vi också gårdsbutik med alla dina favoriter. Vi håller öppet från 10:00 till 16:00 den 28-29 december. Du hittar oss på Herrestadsvägen 24A, Hammenhög, i hjärtat av Österlen. Anläggningen är världsunik så det här är ett tillfälle du inte vill missa. Välkommen!

Kallelse till extrastämma

SIMRIS ALG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Tid: 2016-09-21 klockan 15:00
Plats: Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 september 2016, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 15 september 2016.

Förvaltarregistrerade aktier:
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 september 2016, då sådan införing ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att delta i stämman.

Anmälan:
Vänligen meddela senast den 15 september 2016 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Agenda:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamot
9. Stämman avslutas

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Laurin väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.
Det noteras att det totala styrelsearvodet förväntas öka med 60 000 kr per år, då styrelsen föreslås utökas med en ordinarie ledamot, i enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman den 16 mars 2016 (dvs. att styrelsearvode utgår med 60 000 kr per år till ordinarie styrelseledamot och 120 000 kr per år till styrelsens ordförande, dock att inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i Bolaget).

Punkt 8
Valberedningen föreslår att Christian Ehrhardt väljs till styrelseledamot i bolaget.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Fullmaktsformulär finns från och med idag tillgängligt i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Antalet aktier i bolaget uppgår till 250 000 A-aktier och 9 250 000 B-aktier, och antalet röster uppgår till 9 750 000.
Bolagets aktiekapital uppgår till 825 315,66 kr.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

 

Fullmaktsformulär för nedladdning

Sommaröppet i gårdsbutiken

Har du vägarna förbi Österlen i Sommar? Passa då på att svänga förbi vår algfarm i Hammenhög! Fyll på ditt lager av algprodukter och lär dig allt om produkterna och algodling. Öppettider är kontorstid vardagar under juli och augusti. Knacka bara på dörren så hjälper vi dig! Adressen är Herrestadsvägen 24A, Hammenhög. Vi ses!

Simris på börsen

Den 22:a april börsintroducerades Simris Alg på Nasdaq First North. Hela teamet var på plats då handeln med aktien öppnades klockan 09:00 på fredagsmorgonen, i samband med att VD Fredrika Gullfot ringde i börsklockan. I och med den övertecknade nyemission som genomfördes inför börsintroduceringen tog Simris Alg in ytterligare 50 miljoner kronor i kapital och fick därmed över 3000 nya ägare.

Börsintroduceringen i media:
Dagens Industri
EFN
Pressmeddelande från Nasdaq

Roadshow nyemission

Nu drar det ihop sig inför notering! 29 mars 2016 kickar vi igång vår roadshow, då vi åker på turné och presenterar Simris Alg för aktieintresserade runt om i landet. VD Fredrika Gullfot står för presentationen och svarar på frågor, och vid de flesta eventen kan du även passa på och testa våra produkter.

Hela turnélistan ser ut såhär:

29 mars kl. 17.30 – 20.40 Aktiekvällen Lund, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27. Information & anmälan

30 mars kl. 17.30 – 20.00 Aktiekvällen Stockholm, Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A. Information & anmälan

30 mars kl. 17.30 – 20.00 Investerarkväll på Nasdaq i Stockholm, Nasdaq Tullvaktsvägen 15. Information & anmälan

31 mars kl. 15.30 – 17.30 Aktievent på algfarmen inkl presentation och rundvisning, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög. Information & anmälan

31 mars kl. 18.00 – 20.00 Aktieevent på algfarmen inkl presentation och rundvisning, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög. Information & anmälan

4 april kl. 17.30 Aktiekväll på World Trade Center i Malmö, Jungmansg 12. Anmälan info@vhcorp.se

5 april kl 17.30-20.00 Aktiekvällen Göteborg med tema ny grön teknik, Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn. Information och anmälan

7 – 8 april Åre Kapitalmarknadsdagar, Copperhill Mountain Lodge Åre. VD Fredrika Gullfot är på plats för möten och medverkar i panel om framtidens business (7/4). Information & anmälan

Stort tack till Aktiespararna, Nordnet, Nasdaq, Västra Hamnen Corporate Finance och Åre Kapitalmarknadsdagar som arrangörer och partners.

Vill du bli delägare? Se vår sida för investerare för fullständig information om den pågående nyemissionen. Anmälningsperioden löper 29 mars – 11 april 2016.

Varmt välkomna att träffa oss på vår roadshow!

NYTT: vi kör nu även virtuell roadshow i sociala medier, så att fler ska få chansen att träffa oss och ställa frågor. 3-10 april medverkar VD Fredrika Gullfot i facebook-gruppen Aktier och svarar på frågor. Välkomna!

Simris Alg firar ett år på marknaden!

Vad tiden går snabbt! I dag är det på dagen ett år sedan vi lanserade Simris Select, vår första produktserie av alg-supergoodies! Simris Select är en serie algbaserade livsmedelsprodukter med alger från våra algodlarvänner i Europa. För att fira Simris Selects första år på marknaden erbjuder vi nu 15 % rabatt på alla köp på vår webshop till och med den sista mars! Använd koden “HAPPYBIRTHDAY”. Glad Simris Select-dag!

Till Simris Webshop

Simris på Instagram

Simris Alg finns nu på Instagram under användarnamnet @simrisalg. Följare utlovas matinspiration, ögongodis och information om events och erbjudanden. Sprid the #algaelove genom att tagga dina foton med #simris.

@simrisalg

Kallelse till årsstämma

SIMRIS ALG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Tid: 2016-03-16 klockan 17:00
Plats: Algfarmen Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 mars 2016, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 10 mars 2016.

Anmälan:
Vänligen meddela senast fredagen den 10 mars 2016 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (högst 12 månader gammal) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se) från och med den 23 februari 2016.

Agenda:

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande för stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordningen

5) Val av en eller flera justeringsmän

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8) Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

10) Beslut om antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

11) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12) Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13) Beslut om emission av aktier

14) Beslut om emission av teckningsoptioner

15) Beslut om tillsättande av valberedning och riktlinjer för denna

16) Stämman avslutas

Punkt 2
Valberedningen föreslår att Anders Laurin utses till stämmans ordförande.

Punkt 9
Valberedningens fullständiga förslag avseende antalet styrelseledamöter enligt punkt 9 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Punkt 10
Valberedningen föreslår att ett (1) registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 11
Valberedningens fullständiga förslag avseende fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna enligt punkt 12 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 12
Valberedningens fullständiga förslag avseende val av styrelseledamöter enligt punkt 12 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017 väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Revisionsbolaget Ernst & Young AB har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserade revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor.

Punkt 13
Styrelsen föreslår stämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst SEK 236 335,65 genom utgivande av högst 2 720 400 nya aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om SEK 0,0869. Styrelsen föreslår en emissionskurs inom intervallet SEK 18,50 till SEK 20,50 per aktie. Styrelsen kommer fastställa emissionskursen, inom intervallet, innan stämman.

Rätt att teckna de nya aktierna av serie B ska tillkomma den grupp fysiska och juridiska personer som till styrelsen har anmält intresse att teckna aktier i bolaget i enlighet med det erbjudande som lämnas till allmänheten i det prospekt som publiceras av bolaget (gemensamt benämnda ”Teckningsberättigade”). Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta nedan angivna fördelningsprinciper, i syfte att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktierna.

För det fall antalet aktier i den riktade emissionen inte räcker till att ge samtliga Teckningsberättigade full tilldelning, ska styrelsen inom ramen för sitt tilldelningsbeslut i första hand tilldela varje Teckningsberättigad en minimipost om 300 aktier och därefter ska eventuella kvarstående aktier fördelas pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en av de Teckningsberättigade tecknat och ännu inte tilldelats. Med avsteg från ovan principer kan styrelsen med företräde tilldela aktier till den grupp av Teckningsberättigade, vilka lämnat skriftliga teckningsåtaganden, som det refereras till i prospekterbjudandet och i den omfattning som anges däri förutsatt att spridningskravet samtidigt uppfylls.

Förslaget lämnas mot bakgrund av behovet av kapitalanskaffning och ägarspridning i samband med listning av bolagets aktier på Nasdaq First North.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade som kan ges förtur i tilldelningen krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14
Som ett led i bolagets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 285 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. För beslutet ska i övrigt föreslås följande huvudsakliga villkor.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130% av den emissionskurs som fastställs i spridningsemissionen enligt punkt 13 ovan.

Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år.

Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell med en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i spridningsemissionen enligt punkt 13 ovan och baserat på en volatilitet motsvarande OMXS30 (90 dagar) per den 21 mars 2016 och ränta beräknad på femårs- swap per den 21 mars 2016.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning skall ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen att 2/3 av teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet anställningsår (kalenderår) i bolaget och resterande 1/3 fördelas till ledande befattningshavare i bolaget.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att en valberedning tillsätts för att bereda styrelse- och revisorsval i bolaget enligt följande.

Valberedningen ska utses senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma. Representanter för de två största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande ska utgöra valberedning. Bolagets styrelseordförande sammankallar valberedningen och ska utse dess ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte utses till valberedningens ordförande. Om en föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår ska bolagets två största aktieägare i samråd utse en ersättare.

En mer detaljerad instruktion för valberedningen kan presenteras och beslutas om på stämman.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 13 och 14, valberedningens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 9, punkt 11, punkt 12 och punkt 15 liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se, från och med den 23 februari 2016. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187